广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则

更新时间 :2017-07-06阅读次数 :1089

第一章 总 则

第一条 为规范广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法(2013 年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2014 年修订)》(以下简称“《证券法》”)及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,并参照中国证监会《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定,制订本规则。

第二章 董事会职权与构成

第二条 除需根据《公司章程》的规定由股东大会对相关交易作出决定外,公司董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。

第三章 董事会会议提案与通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年至少召开两次定期会议。

第五条 按照本规则错误!未找到引用源。规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。

第六条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。

 董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第四章 董事会会议召开、表决、决议

第七条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第八条 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以记名投票表决方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

第九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等,由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第五章 附 则

第十一条 本规则中,“以上”包含本数,“超过”不包含本数。

第十二条 本规则作为《公司章程》的附件之一。

第十三条 本规则由董事会制定,经股东大会审议通过后生效。

第十四条 本规则由董事会修订,修订草案经股东大会审议通过后生效。

第十五条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规(包括目前有效及经修订的法律、法规)或与《公司章程》(包括经修订的《公司章程》)相抵触时,依据有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

第十六条 本规则由董事会负责解释。