广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则

更新时间 :2017-07-06阅读次数 :906

第一章 总 则

第一条 为规范广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法(2013年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2014 年修订)》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本规则。

第二条 本规则自生效之日起,即成为规范股东大会、股东及其代理人、董事、监事、高级管理人员和列席股东大会的其他有关人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的一般规定

第三条 公司股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

  公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”),说明原因并公告。

第三章 股东大会的召集

第四条 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

第四章 股东大会的提案与通知

第六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

第八条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日向股东公告并说明原因。

第五章 股东大会的召开

第九条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第十条 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。

第六章 股东大会的表决和决议

第十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。

第七章 附 则

第十三条 本规则所称“以上”、“以内”,都含本数;“低于”不含本数。第六十条 本规则作为《公司章程》的附件之一。

第十四条 本规则由公司股东大会授权董事会拟定,经公司股东大会审议通过后生效。

第十五条 本规则的修改由股东大会决定,并由股东大会授权董事会拟订修改草案。修改草案经股东大会审议后生效。

第十六条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规(包括目前有效及经修订的法律、法规)或与《公司章程》(包括经修订的《公司章程》)相抵触时,依据有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

第十七条 本规则由公司董事会负责解释。