广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2019-032)

更新时间 :2019-04-30阅读次数 :130

证券代码:603398         证券简称:邦宝益智       公告编号:2019-032


广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年4月29日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人,4 名董事以现场方式对议案进行表决,1 名董事以通讯方式对议案进行表决,会议有效表决票为 5 票,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第一季度报告〉及其正文的议案》;

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流出产生实质重大的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日