广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告(公告编号:2019-033)

更新时间 :2019-04-30阅读次数 :43

证券代码:603398         证券简称:邦宝益智        公告编号:2019-033

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年4月29日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第一季度报告〉及其正文的议案》;

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等有关规定,对公司 2019年第一季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2019年第一季度经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整,会议的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日