广东邦宝益智玩具股份有限公司关于预计2019年度为全资子公司融资提供担保的公告(公告编号:2019-027)

更新时间 :2019-04-25阅读次数 :128

证券代码:603398                 证券简称:邦宝益智                  公告编号:2019-027


广东邦宝益智玩具股份有限公司

                           关于预计2019年度为全资子公司融资提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l被担保人名称:广东美奇林互动科技有限公司(以下简称“美奇林”)

l本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称 “公司”)预计2019年度为全资子公司美奇林提供担保的金额为不超过人民币3,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为美奇林提供的担保余额合计为700万元(不含本次担保)。

l本次担保是否有反担保:无

l对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

l本次担保事项未超出公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过公司《关于公司预计 2019 年度为全资子公司融资提供担保的议案》。为支持美奇林的发展,解决其资金需求问题,公司为美奇林在 2019 年度向银行申请的融资业务提供担保做出预计,并在此担保额度内发生的担保事项,授权董事长与相关银行签署上述融资担保相关文件。具体如下:

截至本公告日,与该议案相关担保协议尚未签署,担保具体期限和金额将依据被担保子公司与银行最终协商后确定,最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度。

上述担保事项的有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。

二、被担保人的基本情况

名称:广东美奇林互动科技有限公司

注册资本:5,000.8万元

法定代表人:郑泳麟

注册地址:广州市越秀区淘金北路73号306房

经营范围:玩具批发;玩具零售;数字动漫制作;游戏软件设计制作;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;多媒体设计服务;模型设计服务;玩具制造;市场调研服务;工业设计服务;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;信息技术咨询服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外);玩具设计服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机器人销售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);网络信息技术推广服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、董事会意见

公司董事会认为:根据公司 2019 年度生产经营计划以及业务发展的需要,为保障 2019年度美奇林运营管理的资金需求,提高其获得融资资金的效率,公司董事会一致同意公司为美奇林提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次担保预计事项主要是为了支持子公司持续稳定发展,保障其生产经营及发展的所需资金,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。因此,一致同意公司为美奇林提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 700 万元(不含本担保),无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日